Afrique Expansion Magazine

La fraude sur Internet est un chantier en perpétuelle mutation dont les acteurs modifient le modus operandi jour après jour. Une délinquance tellement difficile à cerner puisque les sources et les foyers sont disséminés à travers le monde. Il n’en demeure pas moins qu’au-delà du principe de précaution inculqué aux internautes, quelques brigades ont été mises sur pied afin d’endiguer le fléau.

En dehors des services de renseignements mis à contribution dans chaque pays pour s’attaquer aux cybercriminels, l’Organisation mondiale des douanes a créé un système international de recueil de données et d’informations à des fins de renseignements, le CEN (Réseau douanier de lutte contre la fraude - Customs Enforcement Network, en anglais). Ce réseau est à la fois une base de données, un site Internet sécurisé et un moyen de communication crypté facilitant l’échange d’informations et de renseignements ainsi que leur exploitation.

Il offre la possibilité d’échanger et de diffuser des informations relatives aux infractions douanières en temps opportun, de manière fiable et sûre avec un accès direct 24H/24.

Devenu opérationnel en juillet 2000, il permet à quelques 2 000 fonctionnaires des douanes représentant plus de 150 pays l’accès :

• À une base de données des saisies et des infractions douanières (données non nominatives) comprenant les informations nécessaires à l’analyse du trafic illicite dans les différents domaines de compétence de la douane.
• Au site Internet du CEN (SWC) qui contient des alertes ainsi que des renseignements utiles aux services douaniers.
• À une base de données photographiques des moyens cachés permettant d’illustrer les méthodes de dissimulation exceptionnelles et d’échanger des clichés radiographiques.
• À un réseau de communication facilitant la coopération et la communication entre services douaniers et utilisateurs du CEN à l’échelon international.

Le CEN utilise des moyens technologiques modernes pour effectuer des opérations de manière fiable, sûre et peu onéreuse. Il fonctionne via l’Internet et dispose d’un système de protection efficace de sa base de données qui permet l’accès aux seuls utilisateurs agréés.

Cette base de données comporte 13 rubriques et produits différents couvrant les principaux domaines d’activité de lutte contre la fraude :

• Drogues
• Tabacs
• Boissons alcoolisées
• CITES
• Droits de Propriété Intellectuelle (DPI) - Contrefaçon
• Précurseurs
• Fraude, Évasion des droits et taxes
• Armes et Explosifs
• Devises
• Matières nucléaires
• Matières dangereuses
• Pornographie / Pédophilie
• Autres prohibitions et restrictions (y compris œuvres d’art, véhicules volés, stéroïdes anabolisants, etc.).

À ce jour, c’est l’une des réponses les plus efficaces à la lutte contre la fraude en ligne et elle allie prévention et répression. Depuis peu, la valeur de l’échange d’informations avec les milieux commerciaux et les autres organismes de lutte contre la fraude a été reconnue et les sources d’informations généralement disponibles sont mieux exploitées. Toutes ces informations servent à la gestion du risque, méthode qui est maintenant considérée comme la meilleure approche aux fins des contrôles douaniers dans la pratique internationale actuelle en matière commerciale. Les informations « sensibles » sont donc traitées avec une plus grande célérité et les services de sécurité ont déjà permis de mettre la main sur quelques individus véreux. Même s’il y a loin de la coupe aux lèvres, c’est déjà un grand pas vers le « contrôle » de l’information et des transactions en ligne.